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上海机场2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-27 16:07    来源媒体:同花顺

上海机场(600009)(600009)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司紧密围绕上海建设卓越全球城市愿景、“四大品牌”和航运中心建设战略大局,牢牢抓住卫星厅开航和第二届进博会保障的重大发展契机,锐意进取,攻坚克难,稳步推进浦东机场“国内最好、世界一流”高品质世界级航空枢纽建设,较好地完成了年度各项指标任务。

生产指标总体向好。2019年浦东机场共保障飞机起降51.18万架次,同比增长1.4%;旅客吞吐量7,615.35万人次,同比增长2.9%;货邮吞吐量363.42万吨,同比减少3.5%。

安全运行平稳受控。2019年,公司以全覆盖安全理念为指引,聚焦卫星厅安全投运一条主线,持续推进,狠抓空防、消防、飞行等关键领域安全重点工作,浦东机场顺利实现了第二十个安全年。

航班正常持续巩固。全年浦东机场航班累积放行正常率84.81%,同比提升2.08%,位列21个时刻协调机场第14位。航空器平均滑出时间持续缩短至18.96分钟,同比下降0.89分钟,顺利实现航班正常性工作考核目标。

服务质量再上台阶。2019年,浦东机场获颁国际机场协会ACI测评“亚太地区4000万以上级最佳机场”奖项。连续六年荣获民航旅客服务CAPSE测评“最佳机场”称号。荣获全国五星现场、“场外值机”最佳创新机场、全面质量管理推进40周年杰出推进单位等奖项。行李大使、畅行特色服务荣获中国企业品牌创新成果奖。全年浦东机场ACI测评分值位列全球356家机场第四。

枢纽建设稳步推进。2019年,浦东机场新增匈牙利布达佩斯、日本花卷和老挝万象3个国际客运航点;加密至芬兰赫尔辛基、法国巴黎、英国伦敦盖特威克3条中远程航线。

经营效益大幅提升。2019年公司实现营业收入109.45亿元,同比增长17.52%;归属于上市公司股东的净利润50.30亿元,同比增长18.88%。

圆满完成第二届进博会保障任务。按照“办出水平、办出成效、越办越好”的总体要求,公司全力以赴,全力确保进博会保障任务“万无一失”。进博会期间,浦东机场共累计圆满保障各级警保任务35批次、重要航班355批次、参会公务机56架次。并在机场环境美化、进博会氛围营造、旅客服务提升等方面受到有关方面高度评价。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司根据年初制定的经营计划,平稳推进各项工作。航空性业务方面,公司紧紧围绕枢纽战略目标,通过加快基础设施建设提高供给能力、开展航班航线优化调整、提升地面协同保障效率等举措,航线网络更趋完善。非航空性业务方面,公司根据实际调整商业资源总体规划,通过优化商业规划布局、增强品牌集聚效应、提升多元化经营效益等举措不断增强非航空性业务的整体竞争力和盈利能力。

从收入完成情况来看,受益于出行旅客消费意愿增强,公司持续对商业零售品牌管理、场地优化和调整等举措,公司非航空性收入中商业租赁等相关收入增长较快,增长幅度显著高于旅客吞吐量增幅。

报告期内浦东机场业务量完成情况:

(注:因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异)三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

依靠大量投入的基础设施建设,民航业在产业发展速度与规模上取得了一定成绩,但传统的发展模式已难以适应行业发展的需要,亟需转变发展方式,从过去注重数量、总量、增量的量优式发展,转向注重质量、效率、效益的质优式发展。

随着民航强国建设战略进程不断推进,我国民航各个方面将发生深刻变化,新的利益格局、新的生产要素、新的运行模式将重塑行业形态。

民航局已与上海市政府签署《关于推进新时代上海民航高质量发展战略合作协议》,将加快上海国际航运中心和上海航空枢纽建设。中央对上海自贸试验区、长三角区域一体化发展也提出了新的更高的要求,是实现更高质量发展的重大机遇,也是全力构筑新时代上海机场发展的战略优势。

(二)公司发展战略

在新的枢纽战略周期从“扩大规模”为主转变为“打造品质”为主的战略基调下,公司的战略定位是建设品质领先世界级航空枢纽的核心载体、超大型机场卓越运营典范的主导力量、价值创造能力最强机场产业集团的主体部分。

在这一定位下,公司作为大型复合国际枢纽的管理者和机场综合服务的整合者,业务拓展将主要围绕建设大型国际航空枢纽、提高运行效率、提升服务能级、提升商业价值、实施资本运作、推进管理改革等中心工作,成为航空枢纽建设和价值创造的重要支柱企业,以及企业管理改革的先锋和机场运营管理经验的传播者。

公司的发展战略包括五大方面:

1.航空枢纽战略,以将浦东机场打造成为品质领先的世界级航空枢纽为航空枢纽战略目标;

2.卓越运营战略,在保证持续安全的前提下,实现服务品质、运行效率全球领先,成为超大型航空枢纽卓越运营典范;

3.价值创造战略,通过持续创新和发展,扩大业务规模、丰富业务模式、拓展投资渠道,提升盈利能力,实现股东利益的最大化,实现成为价值创造能力最强机场公司的目标;

4.组织管控战略,通过改革的不断深入,全面贯彻市场化、专业化、国际化导向;

5.和谐发展战略,以“和谐发展”为目标,充分发挥各级党群组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐作用,为企业改革发展提供组织和思想保障。

(三)经营计划

2019年,民航业继续保持稳中有进的发展态势,公司克服航空资源不足等压力,努力提高运营效率,业务量完成情况基本符合年初预期。

当前公司把疫情防控作为最重要工作,按照“最严要求、最实举措、最强执行”的工作标准,严密组织,严格措施,严肃责任,严防死守,严防严控,全力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战,守好上海的航空大门,确保广大旅客生命安全和身体健康。同时,公司将主动应对,对外,积极向政府主管部门争取政策支持,对内,调整经营策略,增收节支,降本增效,把对公司经营活动的影响降低到最低程度。

因受新冠肺炎疫情冲击,浦东机场2020年主要业务量将出现负增长。在航空性业务方面,公司将抓住市场机遇,加强营销力度,聚焦目标远程航线,采取精准营销策略,有效提升浦东机场航线网络的通达性。同时,进行航线网络优化研究,进一步优化航线网络结构,持续推进客运枢纽建设。在非航空性业务方面,公司将进一步规范经营行为,强化经营风险控制和成本控制,优化商业规划布局,挖潜增效,提升资源利用价值,确保公司经营效益可持续增长。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济风险

航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业,受宏观经济景气度的影响较大。当前世界经济增长持续放缓,全球动荡源和风险点显著增多,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大。在新冠肺炎疫情冲击下,社会总需求受到抑制,部分驱动行业增长的动力有所放缓,对公司生产经营产生不利影响。

2、行业政策风险

航空运输业是受政策影响较大的行业,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。

3、行业特有风险

高铁行业的快速发展及其高准点率优势对航空业市场的发展产生了一定的冲击。市场风险受经济政治形势波动及突发公共卫生事件而显现,公司经营压力进一步加大。

4、瓶颈与挑战

未来公司将面临更大客流量的保障压力,值机、行李系统、陆侧交通、以及联检等资源瓶颈不足将会成为制约枢纽发展、运营品质提升的突出问题;对照公司发展战略,队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善;此外,公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。

2020年,是全面建成小康社会、基本建成上海国际航运中心之年,是“十三五”规划收官、“十四五”规划的编制之年,也是卫星厅投用后的第一个完整运行之年。我们将立足国家战略,切实抓住发展机遇,乘势而为,勇于面对各种困难和挑战,砥砺前行,继续坚定不移地锚定“国内最好、世界一流”的战略目标,为加快推进与上海卓越全球城市相匹配的、品质领先的世界级航空枢纽建设目标而努力奋斗!四、报告期内核心竞争力分析

1、优越的地理位置和丰富的市场资源

上海是我国最大的经济中心城市,位于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点,飞往欧洲和北美西海岸的航行时间约为10小时,飞往亚洲主要城市的时间在2至5小时内,航程适中。上海地处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处,直接服务区长三角地区是中国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块;间接服务区2小时飞行圈资源丰富,包括中国80%的前100大城市、54%的国土资源和90%的人口、93%的GDP产出地和日本、韩国的大部分地区。

长三角地区已经成为了世界上第6大城市群,财富500强中有400多家企业已经在这里进行了投资,机场半径300公里的腹地内覆盖了长三角地区的8个主要工业、科技园区,相关产业航空关联度高,主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。

2、枢纽建设初具规模,具备打造世界级机场条件

浦东机场三期扩建工程项目位于浦东机场内,工程主要建设内容包括飞行区工程、航站区工程和生产辅助设施工程,卫星厅工程是该工程的主体工程,为目前世界上最大单体卫星厅。

卫星厅于报告期内建成启用,将持续提升浦东机场运行服务品质,更好服务航空公司高效枢纽运作,更好服务旅客便捷出行,可满足年旅客吞吐量8,000万人次的运行需求,实现上海航空枢纽建设新的里程碑。

3、航空运量跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”,国内优势明显

2019年,浦东机场依然保持平稳的增长态势,全年浦东机场旅客吞吐量全国排名第二。航空运量继续跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”,其中国际和地区旅客量继续保持全国第一。

浦东机场积极推进枢纽建设,持续优化航线网络结构,努力提升国际航线网络通达性,重点发展国际远程航线。2019年浦东机场出入境旅客吞吐量超过50%,继续巩固内地最大空中口岸地位。

4、区域化管理+专业化支持+OC平台的浦东机场模式

公司在国内机场业中率先实施了“区域化管理+专业化支持+OC(OperationCenter)平台”运行模式,核心是强化区域管理部门的责任主体地位,其他专业支持单位对区域管理主体给予配合和支持,此外,随着卫星厅的启用,浦东机场已开启“航站楼+卫星厅”一体化运营新篇章。

报告期内,公司紧紧依托长三角空域精细化管理改革试点工作,顺利完成机坪管制移交工作,提升协同共治效率,强化协同平台管理,进一步提升航班运行管控能力、固化航班正常性工作成果,在航班时刻配置政策“控总量、调结构”总基调不变的大背景下,经局方同意,浦东机场高峰小时容量标准调整为80架次/小时。

5、以风险隐患管理为核心的安全管理体系

公司借鉴国内外民航业的先进经验,结合自身安全工作特点,建立了安全管理体系,包含安全政策、风险管理、安全保证、安全促进等维度,推动公司安全文化落地,实现了安全管理工作从经验管理向规范管理、被动管理向主动管理的升级,确保公司生产运行工作符合国家法律法规和行业规范标准的要求。

报告期内,公司安全管理体系、航空安保管理体系和安全生产标准化体系深入运行,围绕运行管理、风险管理、应急管理三个核心,持续强化建设,浦东机场已连续20年实现了安全年,并圆满完成了卫星厅安全投运、国庆70周年运输任务、第二届进博会保障任务等多项重大保障任务。

6、以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统

公司拥有完善的全员创新机制,规范透明的内部管理,以“国内最好、世界一流”为目标,以顾客需求为导向,坚持“安全、便捷、人性化”的服务理念,紧紧围绕“聚焦全流程的旅客体验提升”主题,持续创新服务管理新方法、新举措,不断提升浦东机场便捷性和人性化水平,连续四年积极推出“十大服务新举措”,致力于提供旅客卓越的航空服务体验,完善服务管理体系和服务标准系统,品牌效应突出。公司创新绩效管理模式,实现分级管理,加强服务管控力度,有效管控日常服务质量,提高问题整改率和投诉处理效率,实现机场与旅客的紧密互动沟通;依托同创共建平台实施服务链管理,在枢纽功能的完善、服务品质的提升、管理标准的推广等方面取得了良好效果。

报告期内,公司聚焦旅客全流程体验,着力在旅客值机自助化、安检差异化、中转便捷化等方面持续改进服务流程,提升服务效率,持续改善旅客乘机体验;公司加大技术创新投入,通过各类信息化管理等应用,提升智慧化服务水平。

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